【勁報記者張淑慧／高雄報導】高雄市政府刑事警察大隊接獲橋頭地檢署情資，發現有不法集團疑透過人頭公司掩護洗錢行為，經深入清查後確認金流異常，隨即由橋頭地方檢察署主任檢察官蘇恒毅、鄭子薇及檢察官周子淳指揮專案小組展開偵辦，全力追查犯罪集團運作模式。

專案小組長期蒐證發現，洗錢機房集團為規避警方查緝，透過多間人頭公司金融帳戶製造虛假交易，藉由層層轉帳掩飾資金流向，並刻意分散據點，甚至教導人頭公司負責人面對警方詢問時的應對說詞，企圖逃避警示帳戶及司法追查。

警方歷經數月蒐證，自115年2月24日至6月16日，共發動3波大規模搜索，遍及高雄市、雲林縣、臺南市及屏東縣等地34處據點，陸續查獲機房水房客服人員、提款車手及人頭銀行帳戶提供者等共15人，包括主嫌郭姓男子。現場查扣手機61支、SIM卡10張、電腦主機2臺、銀行存摺74本、金融卡57張、現金新臺幣36萬餘元及公司印章等大批證物，並持續向上溯源追查集團幹部，全案移送橋頭地方檢察署偵辦。

警方調查指出，該集團涉嫌協助國內詐欺、博弈及資金盤網站轉移非法資金，利用人頭公司帳戶假借交易名義層層轉帳、提領現金，藉此規避查緝並從中抽取佣金牟利。初步清查，涉案洗錢金額已高達新臺幣4億4,761萬2,544元。經橋頭地檢署複訊後，法院裁定5名洗錢集團幹部羈押禁見。

警方表示，近年政府推動打詐四法，持續強化打擊詐欺及洗錢犯罪力道，犯罪集團也常以「工作輕鬆、高薪」等話術吸引年輕人加入機房或水房從事非法工作。警方提醒民眾求職時務必提高警覺，審慎查證工作內容，切勿因貪圖高薪誤入犯罪陷阱。警方也將持續追查詐欺、網路博弈及洗錢犯罪集團，斬斷黑道幫派不法金流，全力維護社會治安。

(圖片來源:高市刑大)

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