圖/真實虛擬貨幣店面也可能是詐騙！合法匯兌掩護不法所得成詐欺集團洗錢利器
【勁報記者張淑慧／高雄報導】高雄市警方擴大打擊詐欺犯罪，再度揭露結合虛擬貨幣的新型詐騙手法。高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第四隊於113年10月間，聯手內政部警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心及臺東縣警局等單位偵辦毒品案件時，向上溯源發現詐欺集團蹤跡，隨即成立專案小組深入追查。
調查發現，該集團除派遣車手至被害人住處收款外，更透過境外機房以話術誘導被害人前往指定虛擬貨幣實體店面購買加密資產，再轉入詐團控制的電子錢包，以此製造金流斷點。待被害人欲提領投資款項時，才驚覺受騙報案，受害人數超過20人，財損金額高達新臺幣千萬元以上。
專案小組歷經數月跟監蒐證，鎖定羅姓主嫌等人在高雄左營區租用的高級住宅大樓作為據點。警方指出，該集團刻意選擇門禁嚴密的豪宅設置詐欺水房，並以高級車輛掩護進出，增加查緝難度。經報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦，自114年3月至115年初，持續發動6波搜索行動，成功查緝羅姓、丁姓主嫌等10人到案。
警方進一步查出，該集團分工細膩，由羅姓（35歲）及丁姓（31歲）主導，曾赴柬埔寨與境外機房合作後返臺設立水房據點；許姓犯嫌（23歲）則負責招募車手與調度。詐團甚至安排成員假扮幣商，在三民區一帶實體店面與被害人交易，營造合法假象，待資金到手後再透過虛擬貨幣轉帳掩飾不法來源，最終導致被害人血本無歸。
本案清查顯示，該詐騙集團虛擬貨幣金流高達數百萬USDT，洗錢金額突破新臺幣1億元。警方當場查扣冷錢包、點鈔機、手機、監視設備、USB隨身碟、現金及高級車輛等大量證物，全案依詐欺及洗錢等罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。
警方統計，114年度查扣詐團虛擬貨幣不法所得折合新臺幣7,229萬餘元，115年度截至目前亦已查扣943萬餘元，並成功協助返還被害人部分資產約63萬元。在全國同步打擊詐欺專案行動中，高雄市於多項績效評比中奪得第一，展現強力執法成果。
警方提醒，詐騙集團近年頻繁利用實體店面包裝虛擬貨幣交易，降低民眾戒心。依現行洗錢防制法規定，未完成登記的虛擬資產業者不得提供服務，且合法業者亦不得以現金收款。若遇要求現金交易或將款項匯入個人帳戶的情況，極可能涉及詐騙。
高雄市政府警察局刑事警察大隊警方呼籲，面對投資機會務必提高警覺，牢記防詐三要與反詐五不原則，或撥打165專線查證，避免因一時貪念而蒙受重大損失。
Back
|