〔勁報-記者蔡宗武/高雄報導〕高雄市政府警察局刑事警察大隊日前於「全國打擊詐欺專案」期間，攻破一處位於鳳山區之水房據點，並於林園區、苓雅區等地同步執行搜索，逮獲張○○(男、43歲)、黃○○(男、24歲)、夏○玹(男、24歲)、何○輝(男、25歲)等4名犯嫌，破獲一起洗錢集團詐騙案件。警方查扣了存摺數本、人頭電話卡、點鈔機、刀械、手槍(含彈匣)、子彈、擦槍工具、網銀IKEY、手機數支、名牌包、監視器、電腦數台、贓款41餘萬、虛擬貨幣USDT等證物。

被害人為社群軟體廣告「股票分析投資賺錢」吸引，點選後引導認識詐騙集團假冒之投顧老師，被害人貪婪心理被攻擊，誤以為投資股票而匯款。當被害人想要賣掉股票變現時，卻遭詐騙集團假冒投顧公司客服以「需繳交股票分紅」之名要求匯款，被害人反覆依照指示匯款，後發現無法出金才驚覺遭詐騙。警方初步清查計有17名被害人，被害金額達新台幣6360萬餘元。

高雄市刑大追查發現，以張嫌為首，招募、指揮黃、夏、何等3嫌擔任車手，被害人遭詐騙贓款匯入第一層帳戶後，由不詳詐騙集團將錢層轉至張嫌所成立之公司戶內，再指示黃、夏、何等3嫌前往臨櫃大額提領並上繳張嫌，利用公司帳戶隱匿詐欺所得贓款，設計層層斷點規避警方查緝。

警方於該據點現場竟發現多本相關法律書籍，犯嫌以虛擬貨幣幣商虛擬貨幣買賣交易來掩飾洗錢之罪責，利用專有法律名稱反駁，並向警方、銀行、金管會等機關提出質疑。警方全案依法帶案偵辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊鄢志豪大隊長呼籲，投資前請務必小心謹慎，以免身陷犯嫌之詐欺話術不自知。現在全民打詐刻不容緩，新世代打擊詐欺策略從識詐→堵詐→阻詐→懲詐4大面向精進，運用公私協力推動各項防詐作為，為達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」3減目標，以全面降低詐騙受害事件。